10月22日，我司召开内控体系建设项目阶段性成果沟通交流会。公司主要领导、内控项目组成员、迪博公司项目组参加会议。
会上，迪博公司汇报了内控体系建设项目进展情况、阶段性成果及下一步工作安排。内控体系建设工作开展以来，迪博项目组采取部门访谈、对标分析、专题讨论、行业专家支援等多样方式开展内控建设工作。第一阶段的内控框架、管理事项清单均经各部门修改、确认完毕。在承接集团内控成果的基础上，针对公司EPC项目、技术咨询等个性化业务，共计新增32项三级业务，涉及9个生产部门，涵盖公司全部个性业务，最终梳理形成一级模块31项，二级模块96项，三级模块295项，业务管理事项816条。第二阶段内控体系中的权限指引、不相容岗位职责分离、内控风险矩阵、流程图已经大多数部门修改、确认，共梳理出内控管理规范684条，经优化后输出内控流程图149张、流程节点1498个，不相容岗位职责分离事项166项。在内控体系建设过程中发现待提升项33项。
经过会议的充分沟通交流，公司党委副书记、总经理陈开作对内控体系项目第三阶段建设提出三点要求：一是依据公司最新发布的“三定”方案和相关制度，进一步修订完善内控手册。二是内控体系修编过程是提高对内控体系认知的过程，在内控体系发布后通过组织培训和宣传活动，进一步提升全体员工的内控意识。三是为内控手册的正式发布做相关准备工作，协助内控体系贯标和落地推广建设。（办公室 陈娜蓉）
